洗米華跨境賭博案 5年吸金高達1.3兆

洗米華跨境賭博案 5年吸金高達1.3兆

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周焯華(又稱洗米華)跨境賭博犯罪集團在大陸所犯的罪行細節被進一步披露。據央視新聞報導,周焯華跨境賭博犯罪集團先後招攬了283名中國籍的股東代理組織中國公民參與賭博或跨境網絡賭博,2015年到2019年境內賭客的投注量高達3000餘億元(人民幣,下同‧約臺幣1.3兆元),在境內贏取賭資的數額超過87億元。

該犯罪集團還通過虛構交易協議,以多次進行資金跨境兌付,涉及金額共計11.6億餘元,非法獲利高達1700餘萬元。

溫州市中級人民法院經審理後查明,周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司,公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門,張寧寧是周焯華在大陸境內成立的資產管理公司的負責人,在公司內部的通訊錄上,她的職務是資產管理部總監。

經審理查明,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網路賭博平臺進行賭博活動。爲了牟取鉅額利益,周焯華以佣金、分紅爲誘餌,利誘他人擔任代理,並通過這些代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網路賭博。

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法官審理髮現,該公司對境內賭博代理的規模要求是入股金500萬港幣,每個月要求完成的指標是5000萬港幣。其先後招攬了283名中國籍的股東代理,可想而知賭資規模的龐大。網路賭博在2015年到2019年,大陸境內賭客的投注量是3000餘億元人民幣,在境內贏取賭資的數額在87億餘元。

經審理查明,隨着賭博規模不斷擴大,逐漸形成以周焯華爲首,以被告人張寧寧、張時秀等人爲骨幹的跨境賭博犯罪集團。

該犯罪集團在大陸境內設立公司,爲代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務,並追討賭債;爲了逃避監管和打擊,還利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資。此外,該犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務,使得整個犯罪活動更加隱蔽。

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